Опубликовано: 01.02.12
По версии обвинения, один из обвиняемых, будучи руководителем направления корпоративных продаж банковских продуктов ООО "КБ "Ренессанс-Капитал", являясь лицом, ответственным за формирование пакета документов для выдачи кредитов по условиям корпоративного кредитования, используя свое служебное положение, в нарушение установленных стандартов и порядка оформления указанных документов, имел возможность без личного присутствия клиента и без удостоверения личности данного гражданина оформлять документацию на получение кредита. Он разработал схему хищения, согласно которой кредиты оформлялись на имя граждан, как на работников предприятий, охваченных программой корпоративных кредитов, а именно ОАО "Завод "Красное Сормово" или ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", кредитные денежные средства перечислялись на пластиковые карты, оформленные по подложным документам в Московском филиале ЗАО "Нижегородпромстройбанк" на имя тех же граждан без ведома последних. Обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору с двумя подельниками и другими неустановленными следствием лицами приобрели ксерокопии паспортов физических лиц, которые использовали при изготовлении поддельных документов.
По информации прокуратуры, денежные средства злоумышленники, используя пин-коды к пластиковым картам, имевшиеся в их распоряжении, снимали через банкоматы Нижнего Новгорода, Балахны и Дзержинска Нижегородской области. Деньги же делили между собой и использовали на личные нужды, чем ООО "КБ "Ренессанс-Капитал" причинили материальный ущерб.
НИА